15 mar 2018 20:45
Avviso di pubblicazione del bilancio 2017, relazione sull'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, relazione sulla remunerazione e relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
Presentate le liste dei candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio sindacale

BFF Banking Group rende noto che, in data odierna, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società in Milano, Via Domenichino, 5, sul sito internet di BFF Banking Group all'indirizzo www.bffgroup.com (Sezione Investor Relations / Documentazione Assembleare) nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it, la seguente documentazione relativa all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 05 aprile 2018:

  • Bilancio 2017 comprendente il progetto di bilancio d’esercizio della Capogruppo, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l’attestazione di cui all’art. 154-bis, D.Lgs. 58/1988, unitamente alla relazione del Collegio sindacale e della Società di Revisione (primo punto all’ordine del giorno).
  • Relazione annuale sulle politiche di remunerazione e incentivazione (quarto punto all’ordine del giorno).
  • Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie (terzo punto all’ordine del giorno).
  • La Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

L’ulteriore documentazione di cui sia richiesta la pubblicazione in relazione all’Assemblea sarà resa disponibile nei termini di legge.

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La società comunica altresì che entro i termini di legge sono state depositate le seguenti liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria del prossimo 5 aprile:

Consiglio di Amministrazione:

Lista presentata da BFF Luxembourg S.à r.l. (partecipazione pari al 45,669% del capitale sociale):

  1. Salvatore Messina
  2. Massimiliano Belingheri
  3. Luigi Sbrozzi
  4. Ben Carlton Langworthy
  5. Gabriele Michaela Aumann nata Schindler
  6. Barbara Poggiali
  7. Isabel Aguilera
  8. Federico Fornari Luswergh
  9. Giampaolo Zambeletti Rossi

Lista presentata dallo Studio Legale Trevisan & Associati per conto di un gruppo di investitori (partecipazione complessiva pari al 4,189% del capitale sociale):

  1. Carlo Paris
  2. Chiara Frigerio

Collegio sindacale:

Lista presentata da BFF Luxembourg S.à r.l. (partecipazione pari al 45,669% del capitale sociale):

Sindaci Effettivi

  1. Marco Lori
  2. Patrizia Paleologo Oriundi
  3. Luca Rossi

Sindaci Supplenti

  1. Giancarlo De Marchi
  2. Fiorenza Dalla Rizza

Lista presentata dallo Studio Legale Trevisan & Associati per conto di un gruppo di investitori (partecipazione complessiva pari al 4,189% del capitale sociale):

Sindaci Effettivi

  1. Paola Carrara

Sindaci Supplenti

  1. Fabrizio Riccardo Di Giusto

La documentazione prevista dall’art. 144-octies del Regolamento Emittenti e le altre informazioni sono disponibili presso la sede sociale e sui siti internet www.1info.com e www.bffgroup.com nella sezione “Investor Relations/Documentazione Assembleare”.